بعد إحالتها للجنايات.. 10 معلومات عن قضية "فساد المليار دولار"

05:16 م | الخميس 18 أكتوبر 2018

تعد قضية الاستيلاء على أموال شركة "تراي أوشن" للنفط المتهم فيها مسئولين سابقين بالشركة وصاحب إحدى الشركات الأخرى والمعروفة بقضية "فساد المليار دولار" واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في الآونة الأخيرة، وذلك نظرا لكبر حجم التعاملات المالية الخاصة بها، وكذلك تعدد وقائع الاستيلاء على أموالها التي اختلسها المتهمون والتي قدرت في كل مرة بملايين الدولارات.

وترصد "الوطن" 10 معلومات عن الأموال والمتهمين في القضية من واقع تحقيقات النيابة بعد إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

1- ثلاثة متهمين في القضية بينهم العضو المنتدب السابق لشركة "تراي أوشن" للبترول والنفط ومديرها المالي السابق.

2- شركة "تراي أوشن" للنفط شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بجزء في رأسمالها.

3- المتهمون اختلسوا الأموال المنسوب لهم الاستيلاء عليها في الفترة من 2012 حتى 2014 وفقا للتحقيقات.

4- القضية حققتها نيابة الأموال العامة العليا على مدار عام كامل قبل إحالتها لمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين.

5- المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" قام بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه.

6- قام المتهم الثاني محمد فرحات بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي اسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

7- مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي ذكر في التحقيقات أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراي اوشن للطاقة وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار.

8- المتهمون تلاعبوا في حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراي اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.

9- المتهمون الثلاثة أحيلوا لمحكمة الجنايات محبوسين احتياطيا حتى تبدأ أولى جلسات محاكمتهم.

10- قررت النيابة العامة في وقت سابق التحفظ على أموال المتهمين وأسرهم وأبنائهم القصر في إطار تحقيقاتها معهم.