تحويلات بملايين الدولارات وشركات وهمية للمتهمين بـ"فساد المليار دولار"
تحويلات بملايين الدولارات وشركات وهمية للمتهمين بـ"فساد المليار دولار"
- الأموال العامة
- البنك التجاري الدولي
- نيابة الأموال العامة العليا
- بنك قطر الوطني
- الدوحة
- الأموال العامة
- البنك التجاري الدولي
- نيابة الأموال العامة العليا
- بنك قطر الوطني
- الدوحة
أفادت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول في قضية الاستيلاء على أموال شركة "تراي أوشن" للنفط والطاقة المتهم فيها العضو المنتدب والمدير المالي السابقان للشركة ومتهم ثالث، أن المتهم الأول (محمد. م) نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة، حول عدة مبالغ من حساباته ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة، بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني، المدير المالي السابق، حول عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4 ملايينو272 ألف دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة، بإجمالي مبلغ 4 ملايين و453 دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الاجرامي.
كما أنه ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 2012/2 حتى 2012/9، قام كلا من (م. م . ا) نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، و(م. ف. ح) المدير المالي للشركة السابق، بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني-فرع الدوحة، وبنك المشرق فرع دبي، والبنك العربي الإفريقي فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي، إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم، وذلك على النحو التالي، أولا تحويل 9.5 مليون دولار من حسابات شركة "Osc" المملوكة لشركة "تراي لوشن" للحسابات الشخصية للمدعو (م. م .ا)، ثانيا تحويل 4.55 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو (م. ف. ح. لبيب) المدير المالي لشركة "تراي لوشن" للشؤون المالية ومدير عام الشركة، ثالثا تحويل مبلغ 4.53 مليون دولار إلى حسابات شركة "mn" للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة لنفس الشخص.
كما تقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال "تراي أوشن" للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة، تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموالها بحوالي 950 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 25 مايو 2011، وحتى 29 أكتوبر 2015، وذلك على النحو التالي، التلاعب في حسابات الشركة بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية، قدرت بمبلغ 962.240 مليون دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.1 مليون يورور، وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة "أوبل كونسنتج سرفيس"، وحذف جميع المعاملات المالية التي تخص الشركة، وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة "تراي أوشن" دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.
