تحقيقات "فساد المليار دولار": المتهمون حولوا أموال الشركة لحساباتهم
تحقيقات "فساد المليار دولار": المتهمون حولوا أموال الشركة لحساباتهم
- الأموال العامة
- التحفظ على أموال
- تحقيقات النيابة العامة
- حبس المتهمين
- الفساد المالي
- الأموال العامة
- التحفظ على أموال
- تحقيقات النيابة العامة
- حبس المتهمين
- الفساد المالي
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الفساد المالي المتعلقة بمسئولي شركة "تراي أوشن" السابقين، أن المتهمين المحالين للجنايات استولوا على أموال الشركة التي تساهم الحكومة بجزء في ملكيتها عن طريق البنوك الحكومية، وأن إجمالي المبالغ المنسوب للمتهمين (محمد. م) العضو المنتدب السابق للشركة، و(محمد. ف) المدير المالي السابق، وآخر تقارب المليار دولار.
وأوضحت التحقيقات، أأن المتهمين حولوا أثناء فترة عملهم بالشركة مبالغ مالية بالدولار على دفعات متعددة إلى حساباتهم الشخصية داخل وخارج مصر، واستولوا على تلك الأموال، وأن المبالغ التي استولى عليها المتهمين اكتشفت من خلال مراجعة السجلات والمستندات المالية للشركة، وقدم بلاغ للنائب العام للتحقيق في تلك الوقائع، وتشكلت لجان فنية لفحص الملفات والأوراق المتعلقة بأموال الشركة وكذلك أجرت مباحث الأموال العامة تحرياتها حول القضية.
وجاء بالتحقيقات أيضا، أن مذكرة التحريات أفادت استيلاء المتهمين على أموال الشركة بما يقدر بقرابة المليار دولار، وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات والتحفظ على أموالهم لحين انتهاء التحقيقات.
