الصين تشدد القواعد المتعلقة بسحب النقد من خارج البلاد

08:28 م | الأحد 31 ديسمبر 2017

شددت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أمس السبت، القواعد المتعلقة بسحب النقد من خارج البلاد عبر البطاقات المصرفية الشخصية، في مسعى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

وقالت المصلحة في منشور إن المبلغ الإجمالي لعمليات سحب النقد من خارج البلاد من جميع البطاقات المصرفية المحلية التي يملكها شخص واحد، لن تتجاوز 100 ألف يوان (حوالي 15300 دولار أمريكي) لكل فرد سنويا.

وإذا ما تجاوز شخص المبلغ المحدد لكل عام، فإنه سيتم تعليق عمليات السحب من الخارج في ذلك العام وفي العام التالي أيضا.

ومنذ عام 2003 تبلغ حصة الفرد في عمليات سحب النقد من خارج البلاد 100 ألف يوان لكل بطاقة مصرفية كل عام. إلا أن القواعد الجديدة بحسب المصلحة يمكن أن "تمنع الخارجين على القانون من سحب كمية كبيرة من النقد من خلال بطاقات مصرفية مختلفة وعبر مصارف عدة."

وفي عام 2016، شهد ما نسبته 81 من البطاقات المصرفية المحلية عمليات سحب نقد بالخارج أقل من 30 ألف يوان، ومن ثم فإن القواعد الجديدة يمكن أن تفي بالاحتياجات الطبيعية للأفراد من النقد وتكبح في الوقت ذاته الأنشطة غير القانونية. وهذا وستدخل القواعد الجديدة حيز التطبيق بدءا من الأول من يناير 2018.