القبض على مزور متهم بغسيل 3 ملايين جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في السويس
القبض على مزور متهم بغسيل 3 ملايين جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في السويس
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص بالسويس، لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية.
وقال بيان للوزارة، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة السويس، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وأشار البيان، إلى أن المتهم حاول إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب منها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه.
