القبض على سيدة بتهمة غسيل أموال قيمتها 8 ملايين جنيه
القبض على سيدة بتهمة غسيل أموال قيمتها 8 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على سيدة في محافظة الدقهلية، بتهمة غسيل أموال قيمتها 8 ملايين جنيه.
ووفق بيان للوزارة، أصدرته اليوم الأربعاء، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية؛ لقيامها بممارسة نشاط إجرامي، من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها.
غسل 8 ملايين جنيه
وأضاف البيان، أن المتهمة تمكنت من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 8 ملايين جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
