ضبط 3 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي حصيلة تعاملاتهم 10 ملايين جنيه خلال عام

11:14 ص | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من رصد نشاط غير مشروع لـ4 أشخاص يقيمون بمحافظة قنا - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهم بالعملة الأجنبية من خلال "الموجود بالدولة المشار إليها" وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد، بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقي المتهمين.

وأشارت تحريات القطاع إلى أن المتهمين يسلمون المبالغ النقدية لذوي العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنهم الموجودين بالبلاد، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "موجود خارج البلاد". وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام، طبقاً للفحص المستندي (10,000,000) عشرة ملايين جنيه مصري.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.