ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في الشرابية
ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في الشرابية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية وزوجته "لهما معلومات جنائية مسجلة" مقيمان بنطاق دائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة ومحل إقامة آخر بالقليوبية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
وبينت التحريات أن المتهمين عملا عن طريق عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات (أنشطة تجارية، شراء العقارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه.
