تعديلات تشريعية مرتقبة لتطبيق المعايير الدولية فى مكافحة تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر
تعديلات تشريعية مرتقبة لتطبيق المعايير الدولية فى مكافحة تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر
- أعضاء النيابة العامة
- الاتجار بالبشر
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الشرق الأوسط
- تعديلات تشريعية
- مكافحة غسل الأموال
- تمويل الإرهاب
- أعضاء النيابة العامة
- الاتجار بالبشر
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الشرق الأوسط
- تعديلات تشريعية
- مكافحة غسل الأموال
- تمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن «الوحدة» تركز جهودها الحالية للاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء تعديلات تشريعية لتحسينها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف «خليل»، خلال لقائه، اليوم، وكينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، ووفد من مساعديه فى واشنطن، بحضور المستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسئولة عن تلقِّى وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة، التى تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية.
وفد مصرى فى أمريكا لبحث التعاون فى بناء القدرات والتحليل الاستراتيجى
وبحث الجانبان، على هامش زيارة وفد مصرى رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة، زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة فى مجال بناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات، وتحسين الفاعلية فى مجالات التحليل المالى المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر، والتحريات عن العملات الافتراضية، والتحليل الاستراتيجى.
من جانبه، أشار النائب العام إلى وجود 3 محاور لمكافحة الاتجار بالبشر، فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية، وإجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين، وتدريب أعضاء النيابة العامة على مواجهة أساليب المتهمين فى شبكات الاتجار فى البشر، إضافة إلى الدور الفعَّال للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتحدث رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن انضمام الجهاز إلى مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تضم جميع الأجهزة المركزية للمحاسبات فى دول العالم، وتهدف إلى مكافحة تلك الظاهرة.
وأشاد رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية بدور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية فى القضاء على الإرهاب بالشرق الأوسط.
