الشرطة الإسبانية تداهم بنكا صينيا بسبب التهرب الضريبي وغسيل الأموال

02:41 م | الأربعاء 17 فبراير 2016

داهمت شرطة الحرس المدني الإسبانية، مقر البنك الصناعي والتجاري الصيني، في وسط مدريد، في إطار تحقيق متعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وجاء في بيان للشرطة، أن تفتيش البنك الصيني، اليوم، يأتي استكمالًا لعملية بدأتها الشرطة في 2015، واستهدفت العصابات التي تستخدم البنك لغسيل إيرادات تصل إلى نحو 40 مليون يورو "45 مليون دولار" لمتاجر يديرها صينيون في مختلف أنحاء إسبانيا.

وتوقعت الشرطة القيام بعمليات اعتقال، وقال البيان، إن العملية نفذت بالتنسيق مع مكتب الادعاء الإسباني الخاص بمكافحة الفساد.

وأضاف أن قاضيًا في بارلا، وهي بلدة تقع في الجزء الجنوبي من مدريد، أمر بالمداهمة، وأحاط التحقيق بسياج من السرية.