القبض على شخصين بتهمة غسل الأموال في كفر الشيخ
القبض على شخصين بتهمة غسل الأموال في كفر الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد صياد وزوجته، مقيمان بمحافظة كفرالشيخ)، لاشتراكهما مع آخرين، في ممارسة نشاط إجرامي بمجال الهجرة غير الشرعية.
واستقطب المتهمان، المهاجرون غير الشرعيين ونقلوهم وهربوهم إلى إحدى الدول، عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة، مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون، فضلا عن التحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما، عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورَين بنحو 12 مليون جنيه تقريباً.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
