القبض على تاجر عملة بتهمة غسل 34 مليون جنيه في مدينة نصر
القبض على تاجر عملة بتهمة غسل 34 مليون جنيه في مدينة نصر
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك بالمخالفة للقانون.
ويواجه المتهم تهمة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك بقيمة 34 مليون جنيه.
