القبض على مستريح العقارات في الغربية بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه
القبض على مستريح العقارات في الغربية بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك استمرارا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ضبط شخص استولى على 3 ملايين جنيه
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب إحدى شركات المقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.
المتهم توقف عن سداد الأرباح المتفق عليها
وكشف بيان وزارة الداخلية، أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
