ضبط تشكيل عصابى للاتجار في العملة بالقاهرة.. وآخر لتبييض 10 ملايين جنيه بالإسكندرية

01:00 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا الإتجار فى النقد الأجنبي، والمقضي فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

10 ملايين جنيه

واشترى المتهم عددًا من الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية، والمعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته في بعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ10 مليون جنيه تقريبًا.

تشكيل عصابي

في سياق أخر، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على تشكيل عصابى، تخصص نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بمحافظة القاهرة.

وترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية، تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، واشتبهت فى عدد من الأشخاص حال قيامهم بإستلام وتسليم مبالغ مالية، وأمكن ضبط شخصين، أحداهم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمين بمحافظة القاهرة وبحوزتهم مبلغ مالي، دراجة نارية دون لوحات معدنية.

الاعتراف بالواقعة

وبمواجهتهم، أقر أحدهم بأنه يعمل صحبة والده، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وقيام المتهم الآخر الذى يعمل وسيط بإحضار العملاء الراغبين فى استبدال وبيع العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهمة أقرت بحضورها لرغبتها فى استبدال المبلغ المالي المضبوط بحوزتها إلى العملة الأجنبية.

كما تم ضبط اثنين متهمين آخرين وبحوزة أحدهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالاشتراك مع باقي المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية.