"الوطن" تنفرد بنشر وثائق التهرب الضريبي وغسل الأموال للمقاول الهارب
"الوطن" تنفرد بنشر وثائق التهرب الضريبي وغسل الأموال للمقاول الهارب
ليس بعيدًا عن من خان وطنه ودعى للتخريب والدمار والعودة للادولة أن يخون البلد التي لجا إليها ليطل منها لينفث سمه في أذهان الحمقى ويدعوهم للتظاهر والتخريب وقتل أفراد الجيش والشرطة من الشعب المصري.
فضيحة جديدة دوت في إسبانيا، بعدما تقدم أستاذ الاقتصاد نائل شحادة، والذي كان من أصدقاء المقاول الهارب، وعمل كوسيط عقاري له وسهل له امتلاك فيلا في إسبانيا ببلاغ ضده مدعم بالمستندات التي توضح قيامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
شحادة الذي تعرف على المقاول الهارب في عام 2018، وعمل معه كمترجم وتوسط لشراء فيلا له، لاحظ أن المقاول الهارب يطلب منه الذهاب لبعض العناوين المكتوبة لأسباب غير معروفة، وعند الوصول إلى المكان يرى شخصا غريبا يعطي المقاول الهارب كيسا فيه أموال بشكل يثير الريبة والشك.
تكررت هذه الأفعال بالرغم من أن السلطات الأسبانية تحدد الطريقة الرسمية لنقل الأموال فيها عن طريق التحويلات البنكية في الوقت الذي نقل المقاول الهارب فيه أمواله بطريقة غير شرعية والتي تعتبر جريمة "تبييض وغسيل أموال" وتصل عقوبتها للسجن 5 سنوات في أسبانيا.
لاحظ "شحادة"، سلوكا غريبا للمقاول الهارب بعدما توسط له لشراء فيلا بمبلغ 1.25 مليون يورو، واشترط على البائع أن يكتب نصف الثمن في العقد ويتسلمه بتحويل بنكي ويتسلم النصف الآخر خارج العقد ليتهرب من قيمة الضريبة المفروضة عليه هناك.
لم يكتف المقاول الهارب بذلك، ولكنه فعل نفس السلوك مع شركة التشطيبات التي تولت تشطيب وتجهيز الفيلا، حيث أرسل إيميلا رسميا للمسؤولة عن الشركة يطلب منها تسجيل نصف التكلفة في العقد على أن يتم تحويله بنكيًا وأن يحصلوا على الجزء المتبقي بشكل يدوي، مما يعتبر جريمة تهرب ضريبي طبقا للقانون الإسباني وتصل عقوبتها للسجن 5 سنوات وغرامة ضعفي المبلغ المتهرب، علمًا بأن قيمة عقد التشطيب كانت 1.35 مليون يورو.
لم يتحمل "شحادة"، أن يرى هذه المخالفات القانونية وأبلغ عنها السلطات الأسبانية بعدما حصل على المستندات المؤكدة لهذه الجرائم والتي ننشرها لكم حصريًا بجريدة "الوطن".
للإطلاع على أوراق التهرب الضريبي هنــــــأ
