"الأموال العامة" تضبط 20 مليون جنيه حصيلة جرائم غسيل الأموال

12:34 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لإتجاره في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وحسب التحريات، المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالي (الأراضي الزراعية – العقارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ20 مليون جنيه.