"غلبت بـ100 وش".. ضبط عصابة "الشركات الوهمية" لراغبي الحصول على قرض

12:33 م | الأحد 07 يونيو 2020

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من مسؤول بأحد البنوك، وصاحب شركة توريدات غذائية بإلإسكندرية حول تكوين 4 أشخاص (محاسب قانوني، موظفان بمكتب سجل تجاري، صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ومحبوس على ذمة التحقيقات في قضية "تزوير")، تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تأسيس الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات.

وحسب البلاغ، استخدم المتهمون محررات رسمية "مزورة " منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة مع استخراج سجلات تجارية "خلافاً للحقيقة" تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقي للحصول بموجبها على قروض من البنوك، فضلاً عن تغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض والتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم وحصول ذلك التشكيل على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها.

وحسب التحريات، يتولى المتهم الأول إعداد وتجهيز كل البيانات (بطاقات ضريبية - عقود شركات - بطاقات رقم قومي - سجلات تجارية) ، وإعطائها للرابع الذي يصنع ويزور تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية، ويتولى كلٍ من الثاني والثالث بصفتهما الوظيفية "بالسجل التجاري" بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلي الخاصة بالسجل التجاري كل منهما في مجال اختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفي وذلك بإدخال بيانات "خلافاً للحقيقة"، والتلاعب في تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات واستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة حتى يتبين لمسؤولي البنوك حال الاستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة، وعرضها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الأول والثاني والثالث وعثر مع الأول على (2 وحدة تخزين "فلاش ميموري" - هاتف محمول)، وبفحصها تبين احتوائها على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية عبارة عن (أوراق منسوبة لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقاري - طلبات وشهادات فتح ملف ضريبي خالية البيانات معدة للاستخدام - شهادات تفيد فتح ملف ضريبي خالية البيانات معدة للاستخدام - عقود إيجار خالية البيانات - عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للاستخدام - شهادات ضريبية - شهادات سجل صناعي دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين - توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للإستخدام - تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوئة البيانات).

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتولي المتهم الأول مهام المتهم الرابع عقب حبسه في اصطناع وتزوير تلك المستندات باستخدام البرامج عالية التقنية، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهي الإنترنت.