تحويلات واستثمارات وهمية.. "الأموال العامة" تضبط 6 جرائم نقد
تحويلات واستثمارات وهمية.. "الأموال العامة" تضبط 6 جرائم نقد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 6 قضايا في مجال جرائم النقد والمطابع غير المرخصة.
وتم ضبط شخص حاصل على دبلوم، مقيم بالجيزة بتهمة ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .
كما تم ضبط (مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية، مقيم بالقاهرة "محبوس حالياً على ذمة قضية "تبديد") بالاستيلاء على مبالغ مالية من شخصين بأسوان بلغ إجماليها (1.200 مليون جنيه – 10.550 ألف دولار أمريكي) بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال البرمجيات مقابل أرباح.
وضبط موظف بالمعاش، مقيم بمحافظة سوهاج بتهمة ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع نجله، يعمل بإحدى الدول العربية، حيث يجمع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري وإرسالها للمتهم المضبوط لتوصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملاً من أعمال البنوك"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مليون و500 ألف جنيه وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.
وجرى ضبط صاحب مكتب للاستثمار العقاري، مقيم بسوهاج، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والإستثمار العقارى وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها 650 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهريه إلا أنه لم توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .
كما تم شن حملة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط شخصين بتهمة إدارة مطابع دون ترخيص.
