ضبط مدير شركة تحويل أموال دون ترخيص في القاهرة
ضبط مدير شركة تحويل أموال دون ترخيص في القاهرة
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة القبض على شخصٍ لإدارته شركة تحويل أموال دون ترخيص، بحوزته 16200 دولار، ودفتر سند صرف باسم شركة للتحصيل، وتحرر محضر بالواقعة.
واعترف المتهم باستغلاله الشقة المشار إليها كمقر لشركة "دون ترخيص"؛ للتحويلات المالية، بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمين داخل البلاد؛ لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفية، من خلال معاونة شريكيه المقيمين بالخارج، مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل، واتخذت الإجراءات القانونية.
