ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالزيتون
ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالزيتون
- أخبار وزارة الداخلية
- وزارة الداخلية
- أخبار الحوادث
- الحوادث
- أخبار وزارة الداخلية
- وزارة الداخلية
- أخبار الحوادث
- الحوادث
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة" بممارسة نشاط في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُتحرى عنه وضبطه حال ممارسته نشاطه المؤثم بداخل مكتب كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (97 ألف جنيه مصري، 6161 يورو أوروبي، 251 دولار أمريكى) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع.
ضبط ثلاثة أشخاص بالشرقية لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
من ناحية أخرى، وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (3 أشخاص) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذين من محل كائن بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية قامت مأمورية استهدفت المذكورين وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرها (291 ألف جنيه مصري، 5880 دولار أمريكي، 600 ريال سعودي، 55 دينار ليبي) وكذا (هاتف محمول خاص بأحد المتهمين) بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل على برنامج (واتس آب) بينه وبين راغبي شراء وبيع العملات الأجنبية وكذا صور إيصالات تفيد بتحويلات وإيداعات مبالغ مالية بالبنوك المختلفة بالمخالفة للقانون.
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهم المؤثم.
