أمريكا تحقق مع 3 بنوك فرنسية بتهمة غسل الأموال
أمريكا تحقق مع 3 بنوك فرنسية بتهمة غسل الأموال
بدأت الولايات المتحدة التحقيق مع 3 بنوك فرنسية هى: «سوسيتيه جنرال» و«بى إن بى باريبا» و«كريدى أجريكول»، للاشتباه فى تورطها بعمليات غسيل أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وكوبا وإيران. وقال مصدر مقرب من التحقيق، أمس الأول، إن التحقيقات تستهدف عدداً من البنوك الدولية الأخرى إضافة إلى البنوك الفرنسية الثلاثة»، رافضاً الكشف عن أسمائها أو جنسياتها أو موعد بدء التحقيق معها، لافتاً إلى أن التحقيق تتولاه بشكل مشترك وزارتا الخزانة والعدل والهيئة المنظمة للخدمات المالية فى نيويورك والادعاء العام لولاية مانهاتن. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس، إلى بدء التحقيق مع بنكى «سوسيتيه جنرال» و«كريدى أجريكول»، فيما بدأ التحقيق مع بنك «بى إن بى باريبا» منذ ديسمبر الماضى، مشيرة إلى أنه أودع 1.1 مليار دولار جانباً لتغطية العقوبات المحتملة التى قد تفرضها الولايات المتحدة عليه بسبب انتهاكه الحظر المفروض على عدد من الدول.
