ضبط شخص يتاجر بالعملات الأجنبية بلغت تعاملاته 35 مليون جنيه في الشرقية

02:19 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مراقب صحي بمحافظة الشرقية لقيامه بالاشتراك مع آخر في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بما قيمته 35 مليون جنيه مصري خلال عامين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من "السيد. أ. م"، 48 سنة، مراقب صحي، و"بدران. أ. ح"، 62 سنة، "متوفي"، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تلقي الأول إيداعات نقدية بالجنيه المصري على حسابه الشخصي بأحد البنوك من التجار والمستوردين راغبي الحصول على النقد الأجنبي ثم يقوم بصرفها وتسليمها للثاني قبل وفاته إبان عمله بأحد مكاتب الصرافة وتسليمه مايعادل قيمتها بالنقد الأجنبي مقابل حصول الأول على عمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهم الثاني في ممارسة نشاطهما الإجرامي، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عامي 2014، 2015 بلغت 35,000,000 خمسة وثلاثون مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.