القبض على عامل وموظف بالمعاش بتهمة "الإتجار بالعملة"
القبض على عامل وموظف بالمعاش بتهمة "الإتجار بالعملة"
- أحكام القانون
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- الأموال العامة
- التربية والتعليم
- الدول العربية
- السوق السوداء
- أبناء
- أجنبية
- أحد البنوك
- أحكام القانون
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- الأموال العامة
- التربية والتعليم
- الدول العربية
- السوق السوداء
- أبناء
- أجنبية
- أحد البنوك
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص يشترك مع آخر في نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم داخل البلاد، وتبين من التحريات أن حجم التعاملات بلغت 50 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.
كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي، عن أن وراء ذلك النشاط "ساهر.ا.م" 29 عاما، "يعمل بإحدى الدول العربية"، و"أحمد.م.م" 62 عاما، موجه بالتربية والتعليم "بالمعاش".
وأوضحت الحريات أن المتهمين يجمعان مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم بدوره بسحبها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
واعترف المتهم الثاني بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص بلغ نحو 50 مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.
