ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بتهمة النصب على المواطنين وتوظيف الأموال
ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بتهمة النصب على المواطنين وتوظيف الأموال
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الإنتاج الحيوانى
- الشركات التجارية
- المبالغ المالية
- المبلغ المالى
- تقنين الإجراءات
- آلى
- أرباح
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الإنتاج الحيوانى
- الشركات التجارية
- المبالغ المالية
- المبلغ المالى
- تقنين الإجراءات
- آلى
- أرباح
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، من ضبط رئيس مجلس إحدى الشركات التجارية بتهمة تلقي أموال من الجمهور بغرض توظيفها.
وردت معلومات، وأكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "حمدون. س. ا"، 38 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لتجارية، السابق اتهامة في قضيتي (حريق عمد/ نصب واستيلاء) بممارسة نشاط تلقي الأموال من الجمهور بغرض توظيفها في مجال الإنتاج الحيواني مقابل أرباح دورية مٌتفق عليها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحيازته جهاز حاسب آلى "لاب توب" يحوى بيانات عملائه، خمسة هواتف محمولة، كمية من العقود والأوراق الدالة على نشاطه المؤثم، كما تم ضبط مبلغ مالي قدرة 72 ألف جنيه مصري، حصيلة نشاط يوم واحد فقط.
وباستكمال الفحص تبين أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 360 عميل وبلغت المبالغ المالية التي تلقتها الشركة ما يجاوز نحو مليون جنيه تقريباً.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات والمبلغ المالي. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
