عاجل| ضبط 3 من عناصر الإخوان بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي بحيازتهم 750 ألف دولار

06:19 م | السبت 11 مارس 2017

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء علي سلطان، مدير الإدارة، من ضبط 3 عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي بجاردن سيتي، لاتهامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحيازتهم 750 ألف دولار أمريكي.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين يعملون بشركة صرافة يمتلكها الإخوانى "كرم ع. ع" والمحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وكشفت التحقيقات أن الشركة مُتحفظ عليها تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013، والتي شملها قرار محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية، وصادر بشأنها قرار البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لها، لما ثبت في حقها من مخالفات، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكانت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، أكدت أن المتهمين "محمد ع. أ. أ" صراف بإحدى شركات الصرافة، و"محمد إ. م. ص"، حاصل على ليسانس حقوق، و"عبدالتواب ا. ع"، صاحب محل مصوغات بالفيوم، وسابق اتهامه في قضية إتجار في العملة، يزاولون نشاطا إجراميا بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال بيع الدولار الأمريكي للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، بإيداعها في الحسابات البنكية لهم حتى يكونوا بعيدين عن أعين الجهات الرقابية وخشية ضبطهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات، واستهداف المتهمين وضبطهم، بحيازة الأول والثاني مبلغ مالي 505 آلاف و829 دولار أمريكي، بحيازة الثالث 250 ألف دولار، وذلك أثناء وجودهم أمام أحد البنوك بجاردن سيتي، لإعادة بيعه لإحدى الشركات لإتمام صفقاتها الاستيرادية خلال قيام الأول بإيداعها في الحساب البنكي الخاص بتلك الشركة تمهيدا لاستلام ما يعادله بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء، وتسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولاري الخاص به، كما ضبط بحيازة الأول قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك بتاريخ الأول من فبراير 2017، مُثبت بها عملية إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، لحساب إحدى الشركات في حسابها البنكي بالمخالفة لأحكام القانون.

كما ضبطت سيارتين ملاكي ملك المتهمين الأول والثالث، و6 هواتف محمولة تحوى بعضها على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع.