الأموال العامة: ضبط تاجر عملة بحوزته 2 مليون جنيه بالدقي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان، مدير الإدارة، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بالدقي، لإتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 2 مليون جنيه.

حيث أكدت التحريات أن المتهم "محمد.ح.ع" 31 سنة، صاحب شركة إستيراد وتصدير، يزاول نشاطا إجراميا في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، فضلا عن قيامه بتحويل الأموال خارج البلاد بنظام المقاصة.

وتم تقنين الإجراءات الأمنية وضبط المتهم أثناء مزاولته نشاطه، وبحوزته 2 مليون و310 الآف جنيه مصري، و2  هاتف محمول يحويان العديد من الرسائل الدالة على نشاطه المؤثم.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

• استيراد وتصدير
• الإجراءات الأمنية
• الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
• السوق السوداء
• أجنبى
• أسعار السوق
• استيراد وتصدير
• الإجراءات الأمنية
• الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
• السوق السوداء
• أجنبى
• أسعار السوق