ضبط مواطن خليجي في النزهة بتهمة الإتجار في العملة الأجنبية
ضبط مواطن خليجي في النزهة بتهمة الإتجار في العملة الأجنبية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الدول العربية
- القاهرة الجديدة
- القبض على
- المبلغ المالى
- تحويل أموال
- أجنبى
- أحكام القانون
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الدول العربية
- القاهرة الجديدة
- القبض على
- المبلغ المالى
- تحويل أموال
- أجنبى
- أحكام القانون
ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على مواطن خليجي لاتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام محمود (35 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة، مقيم بالقاهرة الجديدة) سبق ضبطه في قضية "إتجار في العملة" بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، فضلاً عن قيامه بإتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة استهدفت المذكور، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة حال مزاولة نشاطه المُؤثم بداخل سيارته الملاكى، وبحيازته (64519 دولارا أمريكيا، 2910000 جنيه مصري)، وبمواجهته اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.
