ضبط 5 متهمين يعملون "بنوك متنقلة " لأسر العاملين بالخارج بسوهاج

12:50 م | الخميس 28 يوليو 2016

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعتين تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 260 ألف دولار امريكى

وردت معلومات وأكدتها تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال وبإشراف اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم

إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من وكشفت

أحمد .ص.ع 31 سنة سائق ومقيم سوهاج "حاليا بدولة الكويت "

. سميه .م.م 40 سنة حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمه سوهاج ... بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول المتواجد بدولة الكويت وإرسالها على حساب الثانية بأحد البنوك لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بدولة الكويت من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام ذات القانون .

-وبمناقشة المتحري عنها الثانية أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع "الأول ".. تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام قرابة مائتان ألف دولار.

و ضمت المجموعة الثانية كل من

-علي .م.م سن66 سائق "حاليا بدولة الكويت "

-محمد .ف.م 44 سنة مؤذن " حاليا بدولة الكويت و

-منصور.ط.ر ر52 سنة نجار مسلح ..جميعهم مقيمين سوهاج و

بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول والثاني بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

- بمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام قرابة ستون ألف دولار