القبض على مدرسة و8 آخرين بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية

03:50 م | الأحد 03 يوليو 2016

ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على 8 أشخاص؛ للاتهامهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وتبين من التحريات، أن المتهمين يقومون بتجميع أموال العاملين بالخارج من المصريين، والتعامل بها في السوق السوداء مقابل الحصول على نسبة مالية، ووردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد من دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، وأكد أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت "أسعد.م.خ" 46 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، يعمل بدولة السعودية، و"أحمد.م.خ" 26 عاما، نجار مسلح ومقيم بالناحية ذاتها، يعمل في السعودية، شقيق الأول، و"محمد.ح.م" 29 عاما، عامل، و"أحمد.ح.م" عامل، ومقيم في سوهاج، والسابق اتهامة في قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي.

كما ألقي القبض على "عبدالناصر.ح.م" 43 عاما، موظف بشركة بترول "محمود.ح.م" شقيق الثالث والرابع والخامس 36 عاما، مدرس، و"فريد.م.م" شقيق الأول والثاني من الأم، مواليد 1968، معلم تربية رياضية جميعهم مقيمين في سوهاج، حيث يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني في أثناء تواجدهما بالسعودية، والتعامل في تلك المبالغ بالدولار الأمريكي والريال السعودي لدى عملاء الثالث وحتى السادس بالسعودية، ليقوموا ببيعها للتجار والمستوردين داخل البلاد من راغبي الحصول على العملة الأجنبية.

وأوضح أنه عقب ذلك يقوم المتحري عنهم من الثالث وحتى السادس بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري، وبأسعار السوق السوداء في حساب السابع بأحد البنوك، الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بالسعودية من قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه بمناقشة المتحرى عنه السابع، وأقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الباقين من الأول حتى السادس.

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين بلغ قرابة 10 ملايين جنيه، كم ضمت المجموعة الثانية "يوسف.ش.ى" 31 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، يعمل بدولة ليبيا "عماد.ش.ي" شقيق الأول، البالغ من العمر 32 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، و"رشا.ش.ي" شقيقة الأول والثاني 34 مدرسة، وجميعهم مقيمين في سوهاج، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.