ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسل 75 مليون جنيه من عائدات الاتجار في العملة
ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسل 75 مليون جنيه من عائدات الاتجار في العملة
تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص المقيمين بالقاهرة؛ لاتهامه بغسل 75 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضحت التحريات أنّ المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومحال تجارية وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
