ضبط شخصين في الفيوم بتهمة غسل 35 مليون جنيه
ضبط شخصين في الفيوم بتهمة غسل 35 مليون جنيه
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة الفيوم، لغسل أموال ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك.
حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإعطاءها صبغة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات.
جرى تقدير قيمة تلك الممتلكات بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
