ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من التنقيب عن خام الذهب
ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من التنقيب عن خام الذهب
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ومقيمين في محافظتي أسوان والأقصر، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية.
وقُدرت تلك الممتلكات بـ200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
