القبض على تاجر عملة في الجيزة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه
القبض على تاجر عملة في الجيزة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي.
وقد قدرت قيمة غسيل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
