«الوقائع» تنشر قرار الضوابط الرقابية في مكافحة غسيل الأموال
«الوقائع» تنشر قرار الضوابط الرقابية في مكافحة غسيل الأموال
- الرقابة المالية
- الوقائع المصرية
- جريدة الوقائع المصرية
- مكافحة الإرهاب
- الرقابة المالية
- الوقائع المصرية
- جريدة الوقائع المصرية
- مكافحة الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في العدد رقم 225 تابع في 13 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسرى ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بهذا القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها .
كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
