القبض على تاجر عملات أجنبية متهم بغسل 35 مليون جنيه في القاهرة
القبض على تاجر عملات أجنبية متهم بغسل 35 مليون جنيه في القاهرة
- تاجر عملة
- وزارة الداخلية
- الداخلية
- جرائم الأموال العامة
- تاجر عملة
- وزارة الداخلية
- الداخلية
- جرائم الأموال العامة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
