«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسيل 30 مليون جنيه
«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسيل 30 مليون جنيه
- وزارة الداخلية
- جرائم الأموال العامة
- غسل أموال
- غسيل الأموال
- وزارة الداخلية
- جرائم الأموال العامة
- غسل أموال
- غسيل الأموال
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات)، مشيرا إلى أن أفعال الغسل التي قام بها المتهمون قدرت بمبلغ (30 مليون جنيه .
