القبض على صاحب شركة متهم بتبييض 6 ملايين جنيه من تجارة العملة
القبض على صاحب شركة متهم بتبييض 6 ملايين جنيه من تجارة العملة
- تجارة العملة
- غسل الأموال
- النقـد الأجنبى
- الصبغة الشرعية
- تجارة العملة
- غسل الأموال
- النقـد الأجنبى
- الصبغة الشرعية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الشرقية، لتبييض الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء السيارات – تأسيس الشركات».
وقد قدرت أفعال التبييض التي أقدم عليها المذكور بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
