تفاصيل ضبط تاجر خردة بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة في مصر الجديدة
تفاصيل ضبط تاجر خردة بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة في مصر الجديدة
خضع المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر الجديدة، للتحقيق معه أمام النيابة العامة، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة قائلا: «أنا تاجر خردة أصلا، بس لقيت إن التجارة في العملة أحسن وبتكسب أكتر فكنت ببيعها في السوق السودا».
تفاصيل الاتجار بالنقد وغسيل 20 مليون جنيه
وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق تفاصيل اتجاره بالعملة، قائلا: «جمعت فلوس كتير من التجارة في العملة برا السوق المصرفي، لأني كنت ببيعها بالسعر المحلي، وجمعت 20 مليون جنيه وحاولت أخبيهم».
وأضاف المتهم: «حاولت أغسلهم وأظهرها بصفة شرعية بأني أشتري شركات وعربيات وأعمل إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بيا وبأسرتي عشان محدش يعرف ويتقبض عليا».
حبس المتهم
بداية الواقعة وصول بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة حول أحد الأشخاص باتجاره بـ النقد الأجنبي لتحقيق ربح غير مشروع، وغسل الأموال التي قدّرت بـ20 مليون جنيه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.
العقوبة المنتظرة للمتهم
وأوضح المحامي أيمن محفوظ، أنّ المادة رقم 114 تنص على تغليظ العقوبة لممارسي عمليات الإتجار في العملة، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
