ضبط شبكة لتحويل الأموال من الخارج وتهريب الذهب.. الحصيلة 12 مليون جنيه و6 سبائك

05:45 م | الجمعة 06 يناير 2023

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في الكشف عن تشكيل عصابي لتحويل الاموال من الخارج وتهريب الذهب.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزتهم 5.6 مليون جنيه، حال استقلالهم سيارة، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد.

وقالوا إنهم يقومون بتجميع مدخرات العاملين في الخارج، وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة، وهو ما يُعرف بنظام «المقاصة»، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج، والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وسوهاج، جرى ضبط 2 من عناصر التشكيل وبحوزتهما 7.7 مليون جنيه، و6 سبائك ذهبية مهربة وزنت 3.450 كيلو جرام، والأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.