القبض على «مستريحي الذهب» في كفر الشيخ بتهمة غسل 9 ملايين جنيه
القبض على «مستريحي الذهب» في كفر الشيخ بتهمة غسل 9 ملايين جنيه
- كفر الشيخ
- الداخلية
- أخبار الحوادث اليوم
- الأموال العامة
- جريمة غسيل الأموال
- مستريحي الذهب
- مستريحي الذهب في كفر الشيخ
- كفر الشيخ
- الداخلية
- أخبار الحوادث اليوم
- الأموال العامة
- جريمة غسيل الأموال
- مستريحي الذهب
- مستريحي الذهب في كفر الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بغسـل قرابة 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
النصب على المواطنين
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم.
المتهمان استوليا على 9 ملايين جنيه
وكشفت التحريات أنهما توقفا عن سداد الأرباح ولم يردا أصول المبالغ المالية، بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية وتأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
