اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 تجار عملة متهمين بغسل 41 مليون جنيه
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 تجار عملة متهمين بغسل 41 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، غسلوا 41 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
تحويلات مالية غير مشروعة
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك.
41 مليون جنيه حصيلة الأنشطة التجارية
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
