ضبط صاحب محل لاتهامه بغسل 6 ملايين جنيه.. حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
ضبط صاحب محل لاتهامه بغسل 6 ملايين جنيه.. حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب محل حلويات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
غسل 6 ملايين جنيه
وأوضحت التحريات، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وفي مجال المعاملات المالية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ6 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
