ضبط متهم بالاتجار في العملة بسوهاج: الحصيلة 5 ملايين جنيه

11:27 ص | الثلاثاء 04 يناير 2022

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، متهما بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، وبلغ حجم التعاملات 5 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت اتجار أحد الأشخاص «يعمل في إحدى الدول» ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالبريد.

وذكرت التحريات أن المتهم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات يسلَّمها نقداً لأهل العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 5 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جهود الداخلية لمكافحة جرائم التهرب الجمركي

كما ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مواطنا متهربا من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة لمشروبات وسجائر مستوردة بلغت 267 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت تهرب مواطنا من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة لمشروبات وسجائر مستوردة، وبيعها لعُملائه بعد تحصله عليها من الأسواق الحرة بالمُخالفة للقانون.

وضبط المتهم وبحوزته كمية من عبوات السجائر وزجاجات المشروبات، وجميعها مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقدرت الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة على المضبوطات للخزانة العامة بمعرفة لجنة من الجهات المختصة بمبلغ 267 ألف جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية.