سقوط «تاجر عملة أجنبية» في المنيا.. حجم تعاملاته وصل لـ14 مليون جنيه
سقوط «تاجر عملة أجنبية» في المنيا.. حجم تعاملاته وصل لـ14 مليون جنيه
- النقد الأجنبي
- وزارة الداخلية
- مكافحة الجريمة
- النصب والإحتيال
- العملة المصرية
- التحويلات المالية
- جرائم الأموال العامة
- الإتجار غير المشروع
- النقد الأجنبي
- وزارة الداخلية
- مكافحة الجريمة
- النصب والإحتيال
- العملة المصرية
- التحويلات المالية
- جرائم الأموال العامة
- الإتجار غير المشروع
خلصت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى تعامل أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج، التي تمثل قيمة تصدير منتجات من مزارعه ومزارع أشخاص آخرين.
المتهم تلقى تحويلات مالية بحجة تصدير منتجات من مزارعه
وتمّ تحويل قيمة تلك البضائع على حسابه البنكي بالعملة الأجنبية، وعقب ذلك يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة، وتسليم التجار أصحاب المزارع نصيبهم في تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
المتهم يستبدل العملات الأجنبية بما يعادلها بالجنيه المصري
وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أنَّ حجم تعاملاته خلال عام بلغ بما يعادل نحو 14 مليونًا و175 جنيهًا.
