ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 50 مليون جنيه لإخفاء مصادرها غير المشروعة
ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 50 مليون جنيه لإخفاء مصادرها غير المشروعة
- وزارة الداخلية
- الداخلية
- مكافحة المخدرات
- غسل الأموال
- الحوادث
- تشكيل عصابي
- وزارة الداخلية
- الداخلية
- مكافحة المخدرات
- غسل الأموال
- الحوادث
- تشكيل عصابي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة ومطروح، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار والترويج للمواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
المتهمون حاولوا غسل الأموال من تجارتهم غير المشروعة
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في بيان عن وزارة الداخلية، أنّ المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ضبط أمس أحد الأشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض، بزعم منحهم أموالا، كونه المسؤول عن منح القروض في إحدى الشركات، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص ممن لهم معلومات جنائية، مقيم في محافظة القاهرة، أنشأ شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، واتخذها وكرًا لممارسه نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين، ممن يرغبون في الحصول على قروض.
