ضربة جديدة لـ مافيا غسيل الأموال.. ضبط متهم تربح 32 مليونا من المخدرات
ضربة جديدة لـ مافيا غسيل الأموال.. ضبط متهم تربح 32 مليونا من المخدرات
- الداخلية
- جرائم غسل الأموال
- مكافحة المخدرات
- التجارة غير المشروعة
- تجارة المخدرات
- الداخلية
- جرائم غسل الأموال
- مكافحة المخدرات
- التجارة غير المشروعة
- تجارة المخدرات
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة لمافيا غسيل الأموال، حيث ضبطت الشرطة أحد العناصر الإجرامية بتهمة غسل قرابة 32 مليون جنيه فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخص «له معلومات جنائية» – مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (32 مليون جنيه) تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
