ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة جرائم «غسيل الأموال»
ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة جرائم «غسيل الأموال»
- الأموال العامة
- غسيل الأموال
- مكافحة المخدرات
- وزارة الداخلية
- الداخلية
- الحوادث
- الأموال العامة
- غسيل الأموال
- مكافحة المخدرات
- وزارة الداخلية
- الداخلية
- الحوادث
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من «7 أشخاص – لـ 5 منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة جنوب سيناء» لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو «5 ملايين جنيه».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
