ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ35 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ35 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 4 أشخاص مقيمين في نطاق محافظتي جنوب سيناء والقليوبية والقاهرة؛ بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وأوضحت أن الـ4 أشخاص أسسوا أنشطة تجارية وشراء "سيارات، قطع أراضي، عقارات، شقق سكنية"، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
