ضبط صاحب مصنع ملابس ووالده لإتجارهما في 2.2 مليون جنيه بالدقهلية

12:05 م | الأحد 02 أغسطس 2020

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الموال العامة، تجميع كلٍ من صاحب مصنع ملابس، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، ووالده "يعمل بإحدى الدول العربية"، مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" من خلال المتهم الثاني "والده"، وإرسالها لنجله مع العائدين للبلاد، ليستبدلها الأول بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية.

وبينت التحريات، أنَّه عقب ذلك يرسلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع والده، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بما يعادل مليون و200 ألف جنيه.