بينهم صراف.. سقوط عصابات تحويلات المصريين بالخارج
بينهم صراف.. سقوط عصابات تحويلات المصريين بالخارج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عدة قضايا في مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صاحب محل موبايلات مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، سبق اتهامه والحكم عليه في 17 قضية "إتجار في النقد، أموال عامة، خيانة أمانة، تبديد، شيك، سرقة تيار كهربائى، بناء بدون ترخيص")، بممارسة نشاطا إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذاً من محل لتجارة الخردوات المحلية والمستوردة وبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة العطارين وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم، ومقابلة عملائه من راغبي التعامل في النقد الأجنبي الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المذكور حال قيامه بالإتجار في النقد الأجنبى.. وبحوزته (3,100 جنيه مصري - 800 دولار أمريكي).
كما تمكنت الإدارة من ضبط (صراف بإحدى شركات تصنيع وسائل النقل، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته (70,000 دولار أمريكي - 156,500 جنيه مصري - هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوي العديد من الرسائل الدالة على نشاطه المؤثم).
وفي سياق متصل، تمكن فرع الإدارة بشمال الصعيد من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز العدوة بالمنيا)، لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة - متواجد حالياً بإحدى الدول العربية - بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال السائقين القادمين للبلاد واستبدال تلك المبالغ بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (6,000,000) ستة ملايين جنيه مصري.
